2020年度，因董事辞职、增补及更换等原因，鼎诚人寿保险有限责任公司董事会累计变更人数超过董事会成员三分之一。现根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）规定，对变更情况予以披露，具体如下：

1.2020年8月5日，李建成先生任公司第三届董事会董事、副董事长；刘起彦先生不再担任公司董事、副董事长职务；

2.2020年8月5日，靳向东先生任公司第三届董事会董事；

3.2020年8月31日，万峰先生辞任公司第三届董事会董事、董事长职务。

特此公告。

鼎诚人寿保险有限责任公司

2021年1月7日